从事境外离岸公司注册及开户的这份工作后，面对的大多数客人，一般都是做普通贸易的客户，但是也遇到了非常多的客人，从事：区块链，币圈交易……等金融类业务，想要开立美国的帐户进行相关的操作，有时候“会铤而走险”的开立普通贸易型帐户进行金融类相关业务交易，结果导致交易触碰风控被关户。那么从事金融类业务的客人，该如何开立帐户呢？上次我们整理了加拿大FTR MSB牌照的申请，今天鼎诺控股小编为大家整理了美国MSB牌照注册申请的相关流程，方便真正从事币圈交易的客人，合规合法的运营。其实从事区块链、数字货币的业务只要是合规合法，都是能够正常交易的，而且不会涉及到帐户被关闭的问题。

美国MSB牌照

美国MSB牌照背景介绍

美国MSB牌照（全称：Money Services Business），是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局（The Financial Crimes Enforcement Network,简称：FinCEN）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象：金钱服务相关的业务与公司。

美国MSB牌照适用范围

适用地区：全美53个州和地区

1. 国际汇款

2. 外汇零售兑换

3. 货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）

4. 提供预付项目

5. 签发旅行支票等业务

6. 另外美国MSB牌照可以覆盖虚拟币交易和外汇交易两大业务领域。

美国MSB牌照申请所需材料

1.美国公司名称【如已经申请好美国公司，请提供：美国公司注册证书、公司章程、良好信誉证明】

2.董事股东身份信息：姓名、地址、持股比例【董事股东可为同一人】

3.有效护照复印件

4.交易所的简要概况【可由我司代写，需提供：交易所提供的服务、经营状况、客户群】

5.美国MSB牌照金融业务方案设计，准备与撰写申请材料【由我司进行】

美国MSB牌照申请流程

美国公司注册→撰写美国MSB牌照申请材料→提交申请→许可证下发

美国MSB牌照申请时间

2-3周

美国MSB许可查询网址为：www.fincen.gov

美国MSB网站截图

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